2021反洗钱阶段性测试最完整参考答案(一).doc
摘要： 反洗钱阶段性测试最完整参考答案(一) 篇一：20XX年第三批最新反洗钱阶段性测试试题库 一、判断题 1.20XX年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、 贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托 和公司服务提供者。（对）2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保 存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000...
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