反洗钱心得感悟六篇.docx
摘要： 反洗钱心得感悟六篇 【内容摘要】洗钱是指犯罪分子将贩毒、走私、贪污、受贿、盗 窃以及偷漏税等“黑钱”及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其 来源与性质，使其在形式上合法化的行为， 一、强化意识，加强学习，银行对反洗钱监管工作不到位，归根 结底是思想认识不到位，反洗钱意识淡薄， 二、切实履行客户身份识别制度，客户身份识别时我国反洗钱法 律制度的强制性要求，是银行及其工作人员必须履行的法律义务， 三...
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